证券代码：300677      证券简称：英科医疗      公告编号：2019-002

             山东英科医疗用品股份有限公司

     监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划

       激励对象名单的审核意见及公示情况说明

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公示情况及核查方式

    2018 年 12 月 14 日，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简 称

“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018 年限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 “《激励计

划》（草案）及其摘要”、“激励计划”）等议案。根据《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激

励对象的姓名和职务在公司内部网站行了公示，公司监事会结合公示

情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

    1、公司对激励对象的公示情况

    公司于 2018 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2018 年限制性股票激励

计划激励对象名单》等公告，并于 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 1 月

2 日通过公司网站公示了《2018 年限制性股票激励计划激励对象名

单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向

公司监事会提出意见。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异
议或不良反映，无反馈记录。

       2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

       公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对

象与公司（含全资子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公

司担任的职务及其任职文件。

       二、监事会核查意见

    监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单

进行了核查，并发表核查意见如下：

    1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公

司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对

象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、列入公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员
符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规

定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立

董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配

偶、父母、子女。

    综上，公司监事会认为，列入公司 2018 年限制性股票激励计划

的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的

条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股

票激励计划的激励对象合法、有效。

     特此公告。




                               山东英科医疗用品股份有限公司

                                          监事会

                                      2019 年 1 月 4 日