证券代码：300677        证券简称：英科医疗     公告编号：2019-003

               山东英科医疗用品股份有限公司

    关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019

年 1 月 10 日（星期四）14：00 召开 2019 年第一次临时股东大会，

本次股东大会通知已于 2018 年 12 月 14 日在中国证监会指定创业板

信息披露网站公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合

的方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 10 日（星期四）14:00

    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 9 日—2019 年 1 月 10 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019 年 1 月 10 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 1 月 9 日 15:00—
2019 年 1 月 10 日 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可

以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、会议出席对象：

    （1）截至 2019 年 1 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券

登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东

大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式

委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室

                        青州市峱山工业园齐王路

    8、股权登记日：2019 年 1 月 4 日（星期五）

    9、会议主持人：董事长

    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附

后）。

    二、会议审议事项
              1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

          2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

   的议案》

              3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》

         其中，议案 1、2、3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东

   （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）

   同意。
         上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
   小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、
   监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结
   果进行公开披露。

         上述议案已分别经公司于2018年12月14日召开的第二届董事会

   第五次会议和第二届监事会第五次会议审议并且通过，具体内容详见

   披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

   的相关公告及文件。

          三、提案编码
                                                                              备注
   提案编码                             提案名称                           该更打勾的
                                                                           栏目可以投
                                                                              票
   100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
   非累积投票提案
       1.00      关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的       √
         议案

 2.00    关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》   √
         的议案

  3.00   关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案    √




    四、会议登记办法

    1、登记时间：2019 年 1 月 10 日（星期四：8:30-11:30）

    2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路

    3、登记办法：

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书和持股凭证。

    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票

账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理

他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不

接受电话登记。信函或传真方式须在 2019 年 1 月 9 日 17:00 前送达

本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

    4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

    邮编：255414

    联系人：李清明
    联系电话：0533-6098999

    联系传真：0533-6098966

    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会

议审议事项没有表决权。
   信函登记收件人：山东英科医疗用品股份有限公司证券部，（信
封请注明“股东大会”字样）。
   5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交
通费用自理。
   注意事项：
   1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
   2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    3、公司不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    六、备查文件

    第二届董事会第五次会议决议

    特此通知！



    附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书




                           山东英科医疗用品股份有限公司

                                        董   事 会

                                     2019 年 1 月 8 日
附件一


                           股东参会登记表


姓名/单位                              身份证号/营
名称                                   业执照号码


股东账号                               持股数量

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮    编

是否本人                               备    注
参会


注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复
印件。
3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
附件二
                      参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1、投票代码：365677；投票简称：英科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃
权。
    对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月10日的交易时间，即9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月9日（现场股东大会召开前一日）
下午15：00，结束时间为2019年1月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件三
                            授     权   委   托   书
      本人/本单位作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，现授权                   先生（女士）代表本人/本单位参加公司于 2019 年
1 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：
                                                         备注        表决意见
提案编码                    提案名称                   该列打勾
                                                       的栏目可   同意 反对 弃权
                                                         以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投
票提案
  1.00     关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草
                                                          √
           案）》及其摘要的议案

  2.00     关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考      √
           核管理办法》的议案

  3.00     关于提请股东大会授权董事会办理股权激励         √

           相关事宜的议案
 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思
表决。
 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
受托日期：      年     月         日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。