证券代码：300677        股票简称：英科医疗    公告编号：2019-005


             山东英科医疗用品股份有限公司
          2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开情况和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2019年1月10日（星期四）14:00，会期半天。

    网络投票时间： 2019 年 1 月 9 日—2019 年 1 月 10 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019 年 1 月 10 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 1 月 9 日 15:00—

2019 年 1 月 10 日 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗

制品有限公司会议室

    3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事于海生先生
    董事长刘方毅先生因临时出差未能出席会议，由半数以上董事推

举董事于海生先生担任主持人。

    6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    7、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 109,218,140 股，占

上市公司总股份的 55.5906％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代

表股份 109,176,340 股，占上市公司总股份的 55.5694％。通过网络

投票的股东 2 人，代表股份 41,800 股，占上市公司总股份的 0.0213％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股

份 15,541,340 股，占上市公司总股份的 7.9103％。其中：通过现场

投票的股东 3 人，代表股份 15,499,540 股，占上市公司总股份的

7.8891％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 41,800 股，占上市

公司总股份的 0.0213％。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司

聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投

票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

    1、关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
    总表决情况：同意 109,218,140 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 15,541,340 股，占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。
    2、关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
    总表决情况：同意 109,218,140 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 15,541,340 股，占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    总表决情况：同意 109,218,140 股，占出席会议所有股东所持股

份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 15,541,340 股，占出席会议中小股

东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律

意见书。见证律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果

等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通

过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2019年第一次临时股东大会决议；

    2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                 山东英科医疗用品股份有限公司

                                            董 事 会

                                           2019年1月10日