上海泽昌律师事务所




  关于山东英科医疗用品股份有限公司




        2019年第一次临时股东大会




                 的法律意见书




上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 15 层   邮编：200135
        电话：021-50430980     传真：021-50432907

                  二零一九年一月
上海泽昌律师事务所                                                法律意见书


                           上海泽昌律师事务所
                     关于山东英科医疗用品股份有限公司
                       2019 年第一次临时股东大会的
                                法律意见书


                                                   泽昌证字 2019--01-01-01

致：山东英科医疗用品股份有限公司

     本所接受山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公
司召开 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东英科医疗用品股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

      一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年
12 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http：
//www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，
将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以
公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。


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     本次股东大会现场会议于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室如期召开。网络投
票时间为 2019 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 9 日 9：30- 11：30、13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 9
日 15：00-2019 年 1 月 10 日 15：00 的任意时间。

     经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

      二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份
109,218,140 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 55.5906%,其中：
     （1）出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份
109,176,340 股，占公司股份总数的 55.5694%。
     经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
     （2）参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 2 人，代表有表决权股份 41,800 股，占公司股份总数的
0.0213%。
     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司查验其身份。
     （3）参加会议的中小投资者股东
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5 人，代表有表决权股
份 15,541,340 股，占公司有表决权股份总数的 7.9103%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表有表决权的股份 15,499,540 股，占公司股份总数的 7.8891％；



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通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 41,800 股，占公司股份总数的
0.0213％。
     2、出席会议的其他人员

     经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

      三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

      四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，以特别决议的形式通过了如下决议：
     1、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
     表决结果：
     同意：109,218,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：15,541,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对：
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
     表决结果：
     同意：109,218,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议所有


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股东所持股份的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：15,541,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对：
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
     3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
     表决结果：
     同意：109,218,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
     中小股东表决情况：
     同意：15,541,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对：
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。

     本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。

      五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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(本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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                                                         石百新


负责人：                               经办律师：
               李福亮                                    刘   波




                                                    年        月       日