证券代码：300677        证券简称：英科医疗      公告编号：2019-009

                    山东英科医疗用品股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
1 月 18 日下午 3:00 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第六
次会议，会议通知已于 2019 年 1 月 11 日以专人送达的形式向全体监
事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    1.1 董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以

及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中

关于激励对象获授限制性股票的条件。

    1.2 截止本次限制性股票授予日，本次授予的其他激励对象与公
司 2019 年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的

激励对象相符，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有

5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    经核查，激励对象不存在下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规

范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定

的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范

围，其作为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合

法、有效。

    同意以 2019 年 1 月 18 日作为公司 2018 年限制性股票激励计划

的授予日，向符合条件的 136 名激励对象授予 200 万股限制性股票。

    公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见

同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。



                           山东英科医疗用品股份有限公司

                                     监 事 会

                                    2019年1月18日