证券代码：300677      证券简称：英科医疗      公告编号：2019-026


             山东英科医疗用品股份有限公司

           关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第七次会议及第二届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 26 日召开，

会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，现将具

体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月

31 日公司累计可供分配的利润为 44,064,163.2 元。公司拟定 2018

年度利润分配预案如下：

    拟以分红派息股权登记日的总股本 198,418,614 股为基数(实际

股数以股权登记日当日股份数为准)，向股权登记日在册全体股东每

10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金股利

29,762,792.1 元，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以

后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每

股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

    本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

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金分红》、《公司章程》及《公司未来长期分红回报规划》等规定，符

合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及

做出的相关承诺。

    二、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司 2018 年年度利润分配预案是从公

司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股

东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》

的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会

审议批准后实施。

    本分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                  山东英科医疗用品股份有限公司

                                              董事会

                                        2019 年 4 月 26 日




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