证券代码：300677       证券简称：英科医疗    公告编号：2019-030

               山东英科医疗用品股份有限公司

        关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司

续聘 2019 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一

年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关

业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验

和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计

机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，

较好地完成了公司各项审计工作。

    公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表

了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，具体

内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本次续聘财务审计机构尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。

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    山东英科医疗用品股份有限公司

              董 事 会

            2019 年 4 月 26 日




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