山东英科医疗用品股份有限公司

             独立董事关于第二届董事会第七次会议

                      相关事项的独立意见
    山东英科医疗用品股份有限公司第二届董事会第七次会议于
2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开，作为独立董事，我们参加了本
次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深
圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相
关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全
体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资
料进行认真核查的基础上，现就公司本次会议审议的相关事项发表独
立意见如下：
       一、关于公司 2018 年财务决算报告的独立意见
    公司 2018 年度实现营业收入 1,892,540,305.05 元，比上年同期
增长 8.12%；实现营业利润 203,511,312.55 元，比上年同期增长
20.82%；实现利润总额 206,613,762.02 元，比上年同期增长 26.87%；
实现归属于上市公司股东的净利润 179,338,691.06 元，比上年同期
增长 23.61%；基本每股收益为 0.92 元。公司 2018 年度财务决算报
告符合公司的实际情况。我们对此一致表示同意。
       二、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见
    公司 2018 年年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为
了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利
益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致
表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
       三、关于控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保的独立
意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、《关于规范独立董
事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司

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对外担保行为的通知》等规定以及《公司章程》、 对外担保管理制度》
等制定约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内控股股东及
关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查。报告期内，
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存
在与《通知》规定相违背的情形；截止报告期末，公司对外担保金额
为零，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担的损失金额等。
    四、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身
的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度，能够适应
公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制体系较为完善，具
有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得
到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作
用。公司募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符
合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。
    公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控
制体系建设、内部控制执行和监督管理的实际情况。我们对此一致表
示同意。
    五、关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担
保事项的独立意见
    公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请不超过 18 亿元人民币的
授信额度。在此额度内，由公司及全资子公司根据实际需求进行借贷
融资。在向银行申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司和全资
子公司之间可相互提供担保，担保金额不超过 18 亿元人民币。有利
于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的
生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够
有效防范风险。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股
东大会审议批准后实施。
    六、关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独
立意见
    在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司和全资子公司适

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度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金
的使用效率，获得一定的投资收益。公司和全资子公司使用闲置自有
资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司
经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司
和全资子公司同一时点使用额度不超过人民币 4 亿元的自有闲置资
金在银行及其他金融机构购买低风险的短期理财产品。
    七、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查，公司募集资金 2018 年度的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存在和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东
大会审议批准后实施。
    八、关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬与
考核方案的独立意见
    经核查，公司 2018 年度严格执行了董事及高级管理人员薪酬和
绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关
法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2019 年度薪酬与考
核方案，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性，符合公司长
远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。我们对此一致表示同
意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
    九、关于续聘 2019 年度会计师事务所的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》、 公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，
我们对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审议，我们认为
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，
遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表
了独立审计意见。
    为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将

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该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
    十、关于部分会计政策变更的独立意见
    本次会计政策的变更符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，是根据财政部颁布的新金融工具准则进行的合理变更，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。执行上述新财务报表
格式仅影响财务报表的列报项目，不影响公司当年净利润及所有者权
益。本次部分变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司本次部分会计政策变更。


独立董事：马玉申 魏治勋 魏学军
                              山东英科医疗用品股份有限公司
                                   2019 年 4 月 26 日




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