山东英科医疗用品股份有限公司
         章程修正案（2019 年 4 月修正）
         山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<

 公司章程>的议案》，董事会同意根据公司实际情况修订《公司章程》

 的相关条款。具体情况如下：

             原章程内容                       修订后章程内容


第十三条    经依法登记，公司的经营 第十三条     经依法登记，公司的经营
范围：塑胶手套生产、销售；丁腈手 范围：塑胶手套、橡胶手套（丁腈橡
套、PE手套、乳胶手套、PVC粉、化工 胶和天然橡胶）、PE手套的生产和销
产品（不含危险、易制毒化学品）销 售，PVC粉、化工产品（不含危险、易
售；货物进出口。                   制毒化学品）销售；货物进出口。


第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下， 可
依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和
章程的规定，收购本公司的股份：     本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；           （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并；                             合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；     （三）将股份用于员工持股计划或者
                                   股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司
购其股份的。                       合并、分立决议持异议，要求公司收
                                   购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                   1
司股份的活动。                       （五）将股份用于转换上市公司发行
                                     的可转换为股票的公司债券；

                                     （六）上市公司为维护公司价值及股
                                     东权益所必需。

                                     除上述情形外，公司不得收购本公司
                                     股份。

第二十四条 公司收购本公司股份，可
                                     第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：
                                     以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                     律法规和中国证监会认可的其他方式
                                     进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。
                                     公司因本章程第二十三条第一款第
                                     （三）项、第（五）项、第（六）项
                                     规定的情形收购本公司股份的，应当
                                     通过公开的集中交易方式进行。


第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收 条第一款第（一）项、第（二）项规
购本公司股份的，应当经股东大会决 定的情形收购本公司股份的，应当经
议。公司依照第二十三条规定收购本 股东大会决议；公司因本章程第二十
公司股份后，属于第（一）项情形的， 三条第一款第（三）项、第（五）项、
应当自收购之日起10日内注销；属于 第（六）项规定的情形收购本公司股
第（二）项、第（四）项情形的，应 份的，可以依照本章程的规定或者股
当在6个月内转让或者注销。            东大会的授权，经三分之二以上董事
                                     出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定
收购的本公司股份，将不超过本公司 公司依照本章程第二十三条第一款规
已发行股份总额的5%；用于收购的资 定收购本公司股份后，属于第（一）
金应当从公司的税后利润中支出；所 项情形的，应当自收购之日起10日内

                                     2
收购的股份应当1年内转让给职工。   注销；属于第（二）项、第（四）项
                                  情形的，应当在6个月内转让或者注
                                  销；属于第（三）项、第（五）项、
                                  第（六）项情形的，公司合计持有的
                                  本公司股份数不得超过本公司已发行
                                  股份总额的10%，并应当在3年内转让
                                  或者注销。


第四十四条 公司召开股东大会的地 第四十四条 本公司召开股东大会的
点为：公司住所地或股东大会召集人 地点为：公司住所地或股东大会召集
确定并在股东大会通知中明确的其他 人确定并在股东大会通知中明确的其
地点。                            他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。公司还将提供网络或采用安 式召开。公司还将提供网络投票的方
全、经济、便捷的其他方式为股东参 式为股东参加股东大会提供便利。股
加股东大会提供便利。股东通过上述 东通过上述方式参加股东大会的,视
方式参加股东大会的，视为出席。    为出席。


第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或
更换，任期3年。董事任期届满，可连 者更换，并可在任期届满前由股东大
选连任。董事在任期届满以前，股东 会解除其职务。董事任期3年，任期届
大会不能无故解除其职务。          满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法 前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定，履行 规、部门规章和本章程的规定，履行
董事职务。                        董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理 董事可以由总经理或者其他高级管理
                                  3
人员兼任，但兼任总经理或者其他高 人员兼任，但兼任总经理或者其他高
级管理人员职务的董事总计不得超过 级管理人员职务的董事总计不得超过
公司董事总数的1/2。              公司董事总数的1/2。

公司暂不设职工代表董事。         公司暂不设职工代表董事。


第一百三十三条 在公司控股股东、实 第一百三十三条 在公司控股股东单
际控制人单位担任除董事以外其他职 位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员，不得担任公司的高级管理 务的人员，不得担任公司的高级管理
人员。                           人员。


    本章程其他内容不变。




                                山东英科医疗用品股份有限公司

                                      法定代表人：

                                          2019 年 4 月 26 日




                                 4