山东英科医疗用品股份有限公司

               2018 年度董事会工作报告

    2018年，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的法律、

法规、业务规则及《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》

等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，

进一步完善和规范公司运作。现将董事会2018年度的重点工作及2019

年的工作计划报告如下：

    一、2018年公司经营情况

    2018年国内制造业形势经历了一定程度的困难，公司管理团队上

下一心，众志成城，克服种种不利因素，公司经营业绩再创历史新高。

报告期内实现营业收入1,892,540,305.05元，较上年同期增长8.12%；

报告期归属于上市公司股东净利润179,338,691.06元，较上年同期增

长23.61%；报告期末总资产 2,424,602,384.47元，比去年同期增长

46.22%，净资产 1,273,080,261.03元，比去年同期增长17.06%；报

告期内，手套类产品销售收入1,566,155,343.25元，占公司营业总收

入的82.75%，轮椅类产品销售收入188,339,773.31元，占公司营业总

收入的9.95%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

    （一）立足主业，不断扩大产能，规模优势进一步增强。



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    报告期内，公司继续加大手套生产线的建设步伐，青州工厂募投

项目8条PVC生产线和2条丁腈生产线陆续建成投产，截至报告期末，

公司PVC手套生产线和丁腈手套生产线分别达到了59条和17条，手套

总产量约130亿只。安徽英科年产280亿只（2800万箱）高端医用手套

项目一期16条PVC手套生产线正在建设当中，预计2019年7月份投产。

    江苏英科建设江苏英科医疗产业基地项目已经完成部分厂房的

建设；公司与张店区人民政府签约在张店区科技工业园投资10亿元建

设英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目；公司已开始推进全球

化制造，拟在越南投资3500万美元设立子公司，筹划越南买地建厂事

宜。

    报告期内电动轮椅和手动轮椅产量近35万台，比上一年度实现了

增长。

       （二）不断提升装备自动化水平，突出技术优势，促进公司产能

稳步增长。

    经过多年的发展，公司在医疗护理产品生产方面积累了丰富的运

营经验，在丁腈手套生产线方面，公司是国内较早使用双手模手套生

产线的厂家，双手模生产线较单手模生产线效率更高，能耗更低，但

是对设备的加工精度和工艺控制要求跟高，而且造价更高，公司是国

内少数熟练掌握双手模丁腈手套生产线的厂家。采用现代DCS控制系

统，实现生产环节的自动温度控制和液面控制，大幅提高了生产效率。

公司在镇江设有轮椅和冷热敷生产线，生产多种规格和型号的轮椅和

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冷热敷产品。轮椅类产品从原来的铁质、铝制轮椅发展到现在的电动

化轻质轮椅，并包含一部分中高端定制产品。冷热敷行业源自于20

世纪80年代美国兴起的冷敷运动，由此产生一系列冷热敷工厂，随着

中国加入WTO，该项目的生产转移至中国。公司目前正在进行轮椅和

冷热敷类新产品的研发，并计划对现有生产线进行技术改造，从而不

断提高公司轮椅和冷热敷产品的市场占有率。

    （三）大力扩展营销渠道，持续增强公司销售渠道方面的核心竞

争力。

    报告期内，公司继续加强营销团队建设，保证品牌优势，公司全

年参加行业内国际和国内展会37个，期中包含Arab Health、Medical

Japan、KIMES、Hospitalar、FIME、CMEF等全球或区域知名行业展会，

有效的开拓了国际国内市场，公司各类产品的销售均实现稳定增长。

公司产品销售的区域构成与海外发达国家医疗器械市场需求量相对

较高有关。从整个行业来看，一次性手套的主要消费区域在美国、欧

洲、日本等发达国家和地区，近几年公司在稳定上述市场的前提下，

大力开拓加拿大、俄罗斯及中东、南美等其它新兴市场，取得了较好

的营销业绩。

    内销方面，公司在参加各类展会的同时，着力加强品牌建设、市

场推广力度和销售渠道建设，国内电商销售已成功进入天猫、淘宝、

京东等平台，并逐步与网易严选、拼多多等电商开展合作，以一次性




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手套为先导，逐步加入冷热敷等家用和小型诊疗机构用理疗产品，形

成多种产品互补的良好局面。

    （四）短期与中期激励方式相结合，打造向心力强，敢于担当和

拼搏的优秀管理团队。

    公司一向重视优秀人才的选育用留，并通过多种方式进行激励，

实现人才和企业的共同发展，公司2017年度限制性股票激励计划第一

期已经顺利解锁，2018年公司又推出了第二期限制性股票激励计划，

计划授予136名核心管理人员200万股限制性股票。在进行股权激励的

同时，公司每个季度还进行精益、改善、创新的评审会，对于在企业

生产经营中能为企业创造价值的提案给与奖金激励，通过各种激励方

式并举，极大的提高了团队的战斗力和向心力，为企业的长远发展提

供了保障。

    （五）用好上市公司平台，做好再融资工作，为企业快速发展提

供资金保障。

    为了提高公司的核心竞争力，加快安徽英科的建设，公司报告期

内拟公开发行4.7亿元可转换公司债券用于建设安徽英科“年产110.8

亿只（1108万箱）高端医用手套项目”，该项目为公司“年产280亿

只（2800万箱）高端医用手套项目”中的一部分，目前正在中国证监

会审核过程中。

    （六）加强研发管理工作，不断提高自主创新能力。


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    公司及子公司山东英科公司、江苏英科公司是高新技术企业，

2018年研发投入62,558,504.41元，占合并总收入的3.31%，各项研发

工作进展顺利。本年度公司和子公司共取得2项发明专利，5项实用新

型专利和3项外观设计专利。

       二、2018年度公司治理情况

       （一）股东大会运行情况

    2018年，董事会共提请组织召开了四次股东大会，历次股东大会

的召集、提案、出席、议事等表决均按照《公司法》、《公司章程》

等相关要求规范运作。

       （二）董事会运行情况

    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法

律法规、规范性文件及相关监管要求，公司召开了10次董事会议，根

据公司发展需要，审议公司重要事项，有效地发挥了董事会的决策作

用。

       （三）董事会专门委员会运行情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》、《证

券法》、《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范

围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科




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学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公

司治理结构奠定坚实基础。

    （四）独立董事履职情况

    2018年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事议事

规则》等相关规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠

实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自

己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经

营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，

并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东

的影响，切实维护了公司股东的利益。

    报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均

未提出异议。

    三、2019年董事会工作计划

    2019年中美关系缓和，贸易摩擦阴影消散，公司已加速回归投资

扩产的轨道，力争实现销售收入实现较大增长。

    上述经营计划不构成上市公司对投资者2019年度的业绩承诺，能

否实现受到政策、市场、经营管理水平以及其他诸多因素的影响，具

有不确定性，特别提醒广大投资者注意。

    2019年公司主要工作计划如下：




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       （一）加快安徽英科年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项

目建设。

    确保第一期16条PVC手套生产线于2019年7月份建成投产，同时

并在2019年开工建设20条双手模丁腈手套生产线，其中10条双手模丁

腈手套生产线力争年底前投产，同时根据市场情况，酌情考虑新建10

条PVC双手模生产线。

       （二）推进张店区英科医疗智能医疗器械研发营销科技园项目建

设。

    首期将建设年产10万台电动轮椅的生产车间、总部办公和一套配

套设施，包括电动轮椅控制器研发实验室和公司营销科研中心。

       （三）继续推进越南生产基地的选址和前期准备工作，由全球营

销向全球制造迈进。

       （四）进一步开拓国际和国内市场。

    公司的营销能力一向是公司的核心竞争力之一，公司之所以能在

行业中脱颖而出，也得益于公司全球采购、全球销售的战略。2019

年公司将进一步加大营销队伍建设，在进一步巩固和扩大公司与原有

客户群体和供货区域的基础上，开拓新市场，为公司发展提供源源不

断的动力。内销方面进一步提升品牌影响力，拓展销售渠道，加大在

电商平台的资源投入。

       （五）大力提高生产装备的自动化和智能化水平。

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    2019年公司将进一步提升生产装备的自动化水平和智能化水平，

采用更先进的生产工艺、更加智能化的控制系统，并采用一次性手套

的在线自动包装技术，进一步提升生产效率。

    （六）加强组织建设。

    公司完成公司上市后，处于快速扩张期，公司的发展对组织和团

队提出了更高的要求。公司将通过校园招聘自主培养和引进高端人才

相结合的方式推动公司的团队建设，进一步加大与国内外知名高校、

科研院所的合作力度，实施产、学、研相结合的人才培养思路，共同

培养专业人才。同时，加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、

系统的人力资源培训体系，完善人才引进和培育机制、人才激励和竞

争机制、考核奖惩和分配机制。

    （七）进一步提高公司治理水平。

    公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，不断的完善法

人治理结构，形成各组织结构清晰，互相制衡的营运体制。按照企业

发展计划的要求，充实完善各项制度，形成健全的公司管理机制以提

高公司的管理水平，公司将建立良好的信息披露制度，重视公司社会

责任活动，树立并维护公司良好的社会形象，提高公司知名度。

    特此报告。




                                   山东英科医疗用品股份有限公司
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     董 事 会

    2019年4月26日




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