证券代码：300677        证券简称：英科医疗     公告编号：2020-021


                   英科医疗科技股份有限公司

          第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十次会议于 2020 年 2 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会

议结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 2 月 22 日以专人送达、

电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先

生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，

公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    公司 2019 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十八次会议审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，激励计划确定的 189
名激励对象中，1 名激励对象因个人原因离职不再满足成为激励对象
的条件，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3 名激励对
象因个人原因离职放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。因此
本计划授予激励对象人数由 189 名调整为 185 名。授予的限制性股票
数量由 200 万股调整为 198.1 万股。限制性股票授予登记完成后，公
  司注册资本由人民币 19,829.9014 万元变更为人民币 20,028.0014 万
  元。

      公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

           原章程内容                    修订后章程内容


第 六 条 公司 注 册资 本 为人 民币 第六条 公司注册资本为人民币

19,829.9014万元。               20,028.0014万元。


第十九条    公司 股份总 数为 第十九条       公司股份总数为

19,829.9014万股，均为普通股。   20,028.0014万股，均为普通股。

      具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

  （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

      表决结果： 同意7票、反对0票、弃权0票。

      该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

      2、审议通过《关于全资子公司投资扩建年产 98.8 亿只（988 万
  箱）高端医用手套及建设其他医疗耗材项目的议案》

      根据公司战略发展需要，同时为缓解快速增长的一次性手套市场

  需求，完善和丰富公司医疗防护产品品种，促进业务增长，公司全资

  子公司安徽英科医疗用品有限公司拟投资 8 亿人民币实施投资扩建

  年产 99.8 亿只（998 万箱）高端医用手套项目、投资 2400 万人民币

  实施建设年产 3 亿只口罩及 100 万套防护服项目。具体内容详见同日
刊 登 在 中 国 证监 会 指 定信 息 披 露网 站 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议
案》

    为降低汇率波动风险，根据公司经营发展的需要，使用自有资金

开展总额度不超过 5000 万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额

度自本议案经公司董事会审议通过之日起三个月内可以循环滚动使

用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《关于制定<投资衍生品管理制度>的议案》

    为规范公司衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《公司章

程》的有关规定,结合公司的实际业务情况,制定《投资衍生品管理制

度》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   5、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

   经审议，公司董事会同意提请召开 2020 年第一次临时股东大会，

股东大会召开时间另行通知。

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第二届董事会第二十次会议决议

   2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独

立意见

   特此公告。

                                     英科医疗科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                           2020年3月3日