英科医疗科技股份有限公司

         独立董事关于第二届董事会第二十次会议

                    相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规

定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股

东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进

行认真核查的基础上，现就公司第二届董事会第二十次会议审议的相

关事项发表独立意见如下：

   一、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的独立意见

    鉴于外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理模式要求和日常

业务需要，为防范外汇市场风险，减少汇兑损失，降低财务费用，公

司利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动风险。公

司内部已建立了相应的风险控制机制，符合有关法律、法规的规定，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我

们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。

    二、关于全资子公司投资扩建年产 98.8 亿只（988 万箱）高端

医用手套及建设其他医疗耗材项目的独立意见

    公司全资子公司安徽英科医疗用品有限公司投资 8 亿人民币扩

建年产 98.8 亿只（988 万箱）高端医用手套项目和投资 2400 万人民
币建设年产 3 亿只口罩及 100 万套防护服项目的实施会进一步优化公

司产能布局和巩固公司在行业内的领先地位，有利于进一步提升公司

业绩，增强核心竞争力，符合公司战略发展方向。该项目资金来源为

公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不

存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致

同意公司全资子公司投资扩建年产 98.8 亿只（988 万箱）高端医用

手套项目和投资建设年产 3 亿只口罩及 100 万套防护服项目。




    独立董事：马玉申 魏治勋 魏学军



                                英科医疗科技股份有限公司
                                       2020 年 3 月 3 日