证券代码：300677        证券简称：英科医疗     公告编号：2020-028


                   英科医疗科技股份有限公司

         第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十一次会议于 2020 年 3 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场

会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 6 日以专人送达、

电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先

生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，

公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与彭泽县人民政府签订项目投资合同的议案》

    为满足公司战略发展需要，同时为缓解快速增长的一次性手套市

场需求，完善和丰富公司医疗防护产品品种，促进业务增长，公司拟

在彭泽县投资建设英科医疗年产 271.68 亿只（2744 万箱）高端医用

手套项目，项目计划总投资为 30 亿元人民币。具体内容详见同日刊

登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的公告。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于设立全资子公司实施年产 271.68 亿只（2744

万箱）高端医用手套项目的议案》

    公司拟投资 1 亿元人民币在彭泽县境内设立全资子公司实施年

产 271.68 亿只（2744 万箱）高端医用手套项目，后期建设资金需求，

将通过母公司继续增资的方式完成。具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见

    特此公告。

                                     英科医疗科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                           2020年3月13日