证券代码：300677       证券简称：英科医疗   公告编号：2020-029

                   英科医疗科技股份有限公司

          第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月

12 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次

会议，会议通知于 2020 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件、传真等

形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会

主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于与彭泽县人民政府签订项目投资合同的议案》

    根据公司战略发展需要，同时为缓解快速增长的一次性手套市场

需求，完善和丰富公司医疗防护产品品种，促进业务增长，公司拟在

彭泽县投资建设英科医疗年产 271.68 亿只（2744 万箱）高端医用手

套项目，项目计划总投资为 30 亿元人民币。该项目资金来源为公司

自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在

损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊
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上的公告。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                   英科医疗科技股份有限公司

                                            监 事 会

                                        2020 年 3 月 13 日