证券代码：300677       证券简称：英科医疗     公告编号：2020-031


英科医疗科技股份有限公司关于在彭泽县设立全资
子公司实施年产 271.68 亿只（2744 万箱）高端医用
                手套项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概况

    1、为满足未来战略发展需要，2020 年 3 月 12 日英科医疗科技

股份有限公司（以下简称“公司”）与彭泽县人民政府正式签订了《在

彭泽投资医疗防护用品项目合同》（以下简称“投资合同”或“本合

同”），项目总投资 30 亿元人民币。公司拟投资 1 亿元人民币在彭泽

县境内设立全资子公司实施英科医疗年产 271.68 亿只（2744 万箱）

高端医用手套项目，后期建设资金需求，将通过母公司继续增资的方

式完成。

    2、2020 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议

通过了《关于设立全资子公司实施年产 271.68 亿只（2744 万箱）高

端医用手套项目的议案》。

    3、根据《公司章程》规定，本次投资设立全资子公司额度在董

事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司情况
    1、公司名称：江西英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为

准）

    2、注册地址：江西省彭泽县彭湖湾工业园

    3、注册资本：1亿元人民币，公司出资比例100%

    4、企业类型：有限责任公司

    5、法定代表人：刘方毅

    6、出资方式及资金来源：现金出资，自有资金或自筹资金

    7、经营范围：丁腈手套、PVC手套、乳胶检查手套、乳胶手术手

套，生产、销售；PE手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品

（不含危险品）、煤炭，销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目

除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（以工商核准为准）

    三、对外投资合同的主要内容

    本次投资事项为公司设立全资子公司，不需要签订对外投资合同。

    四、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）设立全资子公司的目的、对公司的影响

    公司在江西彭泽县设立全资子公司目的是为实施年产271.68亿

只（2744万箱）高端医用手套项目建设，符合公司长期发展战略和投

资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，优化公司产能及战略布
局，巩固公司在行业内的地位。项目投资总额1亿元人民币，资金来

源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    随着公司布局的不断扩大，公司下属子公司的数量及业务也在不

断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源

管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的

内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，会大量引进专

业的人才，采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良

好的投资回报。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    第二届董事会第二十一次会议决议

    特此公告。



                                     英科医疗科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2020年3月13日