证券代码：300677         证券简称：英科医疗       公告编号：2020-037
债券代码：123029         债券简称：英科转债

                   英科医疗科技股份有限公司
    2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、英科转债（债券代码：123029）转股期为 2020 年 2 月 24 日

至 2025 年 8 月 15 日；转股价格为人民币 16.17 元/股。

    2、2020 年第一季度，共有 2,818,413 张“英科转债”完成转股

（票面金额共计 281,841,300 元人民币），合计转成 17,413,669 股“英

科医疗”股票（股票代码：300677）。

    3、截至 2020 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为

188,158,700 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，英科医疗科技股份有限

公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）现将 2020 年第一季度可转

换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如

下：

       一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183 号”文核准，

公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 470 万张可转换公司债券，每张

面值 100 元，发行总额 4.70 亿元。
    经深交所“深证上[2019]525 号”文同意，公司 4.70 亿元可转

换公司债券于 2019 年 9 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“英

科转债”，债券代码“123029”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山

东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“英科转债”自 2020

年 2 月 24 日起可转换为公司股份。

    2019 年 7 月 11 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二

届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购

价格和回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2019 年 11 月 6 日完

成部分限制性股票回购注销，公司股份总数由 198,413,614 股变更

为 198,299,014 股；根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板

公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于

可转换公司债券发行的有关规定，由于本次回购注销数量较少，英科

转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 16.25 元/股。

    2019 年 12 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和

第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性

股票的议案》，并于 2020 年 2 月 21 日完成 2019 年限制性股票激励计

划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为 2020 年 2 月 26 日，公

司股份总数由 198,299,014 股变更为 200,280,014 股；根据英科转债

转股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 16.25 元/股

调整为 16.17 元/股，调整后的转股价自 2020 年 2 月 26 日起生效。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日发布的《关于可转换公司债券

转股价格调整的公告》。

     二、英科转债转股及股份变动情况

     2020 年 第 一 季 度 ， 英 科 转 债 因 转 股 减 少 281,841,300 元

（2,818,413 张），转股数量为 17,413,669 股。截至 2020 年 3 月 31

日，英科转债剩余金额为 188,158,700 元（1,881,587 张）。公司 2020

年第一季度股份变动情况如下：
                             本次变动前                               本次变动后
                                                 本次变动
                      （2019 年 12 月 31 日）                    （2020 年 3 月 31 日）
    股份类型                                    增减（+，-）
                      股份数量                                  股份数量
                                   比例（%）      （股）                      比例（%）
                       （股）                                    （股）
一、有限售条件股份   84,968,760      42.85      1,968,500      86,937,260       39.94
高管锁定股             18,000         0.01       -12,500         5,500           0.00
股权激励限售股       2,515,200        1.27      1,981,000       4,496,200        2.07
首发前限售股         82,435,560      41.57          0          82,435,560       37.87
二、无限售条件股份   113,330,254     57.15      17,426,169     130,756,423      60.06
三、股份总数         198,299,014     100.00     19,394,669     217,693,683      100.00
      注：高管锁定股解锁 12,500 股，表格中因可转债转股增加的 17,413,669 股之外增加
    的股数即基于上述原因。

       三、其他

       投资者如需了解英科转债的相关条款，请查阅 2019 年 8 月 14

  日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东英科

  医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明

  书》。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话

  0533-6098999 进行咨询。

       四、备查文件

       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2020 年 3 月 31 日“英科医疗”股本结构表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至

2020 年 3 月 31 日“英科转债”股本结构表。

    特此公告。



                                 英科医疗科技股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2020 年 4 月 2 日