证券代码：300677        证券简称：英科医疗     公告编号：2020-038


                   英科医疗科技股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十二次会议于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议结合通

讯方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件、

传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主

持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监

事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于关联交易的议案》

    为了满足防疫物资需求，公司近日已增加各类一次性防护用品的

生产和采购量。根据预计订单需求，公司拟与关联方山东英科环保再

生资源股份有限公司（以下简称“英科环保”）发生关联交易，委托

关联方英科环保定制生产一次性防护面罩，双方签署了委托生产合同，

预计交易总金额不超过 2600 万元，持续时间不超过 3 个月。具体内

容 详见 同日刊 登在 中国 证监会 指定 信息披 露网 站巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

   独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

   表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘方毅先

生、孙静女士回避表决。

   三、备查文件

   1、第二届董事会第二十二次会议决议

   2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前

认可意见

   3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立

意见

   特此公告。

                                    英科医疗科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                           2020年4月3日