证券代码：300677         证券简称：英科医疗       公告编号：2020-163
债券代码：123029         债券简称：英科转债

       英科医疗科技股份有限公司
 关于可转换公司债券转股价格调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
     证券代码：300677            证券简称：英科医疗
     债券代码：123029            债券简称：英科转债
     调整前转股价格：人民币 16.02 元/股
     调整后转股价格：人民币 16.11 元/股
     转股价格调整生效日期：2020 年 7 月 22 日

     一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

        英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行

    了 470 万张可转换公司债券（债券简称：英科转债，债券代码：

    123029）并于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品

    有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证

    券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司

    发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的

    可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，

    公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调

    整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如

    下：
      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

      上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派发现金股利：P1=P0-D；

     上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

     其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送

 股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发

 新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
 二、转股价格调整原因及结果

    2020 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和

第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限

制性股票的议案》，并于 2020 年 7 月 20 日完成 2020 年限制性股票

激励计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为 2020 年 7 月

22 日，公司股份总数由 220,192,808 股变更为 221,692,408 股（以

截至 2020 年 6 月 30 日收市后公司总股本为基数计算）；根据《山

东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募

集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有

关规定，英科转债的转股价格调整如下：

    P1=（P0+A×k）/（1+k）

      =（16.02 元/股+29.05 元/股×（1,499,600 股/220,192,808

股））/(1+1,499,600 股/220,192,808 股)
      =16.11 元/股
     注：上述公式以公司 2020 年 6 月 30 日总股本为基数计算。

    因此，“英科转债”的转股价格调整为 16.11 元/股，调整后的

转股价自 2020 年 7 月 22 日起生效。

    特此公告。



                                     英科医疗科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2020 年 7 月 20 日