证券代码：300677       证券简称：英科医疗    公告编号：2020-165


                   英科医疗科技股份有限公司

         第二届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第三十四次会议于 2020 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于

2020 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发

出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事

7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席了

本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》

    根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：

“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以

债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1）

在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 2）当本次

发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。”公司股票 2020 年 7 月
14 日至 2020 年 8 月 3 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五

个交易日收盘价格不低于“英科转债”当期转股价格的 130%，已触

发“英科转债”的赎回条款。

    综合考虑公司目前股价表现及可转债转股情况，公司决定本次不

行使“英科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（即

2020 年 8 月 4 日-2020 年 11 月 3 日）英科转债”在触发赎回条款时，

均不行使该权利，不提前赎回“英科转债”。具体内容详见同日刊登

在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的公告。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。刘方毅先生、孙静

女士进行了回避表决。

    2、审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

的议案》

    为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免

行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，

提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律、法规及公司章程的规定，制定《英科医疗科技股份有限公司信息

披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。具体内容详见同日刊登在中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公

告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

                                 英科医疗科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                        2020年8月4日