证券代码：300677         证券简称：英科医疗        公告编号：2020-175


                   英科医疗科技股份有限公司

   第二届董事会第三十六次会议（定期会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

三十六次会议（定期会议）于 2020 年 8 月 27 日 10:00 在公司会议室

以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 18 日以专

人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长

刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董

事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集

和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司 2020 年半年度报告及其摘要的具体内容详见刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2020 年半年度报告披

露提示性公告》内容将于 2020 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。




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    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2020 年半年度审计报告的议案》

    公司 2020 年半年度审计报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

    公司《2020 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》具

体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公

告。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    2020 年 6 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》，同日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关

于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施

并完成了限制性股票激励计划的授予和登记工作：本次共授予 293 名

激励对象，合计 149.96 万股限制性股票。限制性股票授予登记完成

后 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 20,022.1014 万 元 变 更 为 人 民 币
                                   2
20,172.0614 万元。同时需对照修订公司章程有关条款。具体内容详

见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股

份有限公司 2020 年半年度审计报告》天健审〔2020〕9284 号，2020

年半年度归属于母公司的净利润 1,921,301,371.92 元。截至 2020 年 6

月 30 日，公司可供分配利润为 2,480,986,180.87 元，母公司可供分配

利润为 267,694,509.10 元。

    依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关

于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《公司章程》等规定。公司拟定 2020 年半度利润分

配预案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结

转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按

照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定

不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见同日登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
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    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第三十六次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。




                                    英科医疗科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2020 年 8 月 27 日




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