证券代码：300677         证券简称：英科医疗        公告编号：2020-177


                   英科医疗科技股份有限公司

           关于 2020 年半年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月

27 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十二次

会议，会议审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》，

具体情况如下：



    一、利润分配预案的具体内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股

份有限公司 2020 年半年度审计报告》天健审〔2020〕9284 号，2020

年半年度归属于母公司的净利润 1,921,301,371.92 元。截至 2020 年 6

月 30 日，公司可供分配利润为 2,480,986,180.87 元，母公司可供分配

利润为 267,694,509.10 元。

    本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发

展和股东利益的前提下，公司拟定 2020 年半度利润分配预案如下：

拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 5 股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分
                                  1
配。

    本预案尚需提交股东大会审议。若董事会审议利润分配预案后股

本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金

转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司

的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

    三、相关意见说明

    1、董事会意见

    董事会认为：2020 年半年度利润分配方案与公司未来的发展规

划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于 2020 年半年度利润分

配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    2、监事会意见

    经审议，监事会认为：2020 年半年度利润分配预案与公司未来

的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》

的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小

股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    3、独立董事意见

   公司 2020 年半年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是

                              2
为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者

利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一

致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

    四、其他说明

    本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可

实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第三十六次会议决议

    2、第二届监事会第三十二次会议决议

    3、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立

意见



    特此公告



                                 英科医疗科技股份有限公司

                                         董 事 会

                                     2020 年 8 月 27 日




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