英科医疗:独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见2020-08-28
英科医疗科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规
定,作为公司独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股
东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,我们在对相关资料进
行认真核查的基础上,现就公司第二届董事会第三十六次会议审议的
报告期内的相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
截止报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公
司资金的情形。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司实际对外担保余额(含为合并报表
范围内子公司提供担保)为 20,119.17 万元,占公司净资产的比例为
5.47%;除合并报表范围内公司对子公司的担保外,公司未发生其他
任何形式的对外担保事项。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼
的担保金额以及因担保而产生损失的情况。公司及子公司不存在为控
股股东及其关联方提供担保的情况。公司提供担保的事项,符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定,履行了必要的审议程序,不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们认为公
司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险,没有损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独
立意见
经核查,2020 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害股东利益的情况。
公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整,符合深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司《2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于 2020 年半年度利润分配预案的独立意见
公司 2020 年半年度利润分配方案是从公司的实际情况出发,是
为了更好地保证公司持续发展,更好地回报股东,不存在损害投资者
利益的情况,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一
致表示同意,并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
独立董事:马玉申 魏治勋 魏学军
英科医疗科技股份有限公司
2020 年 8 月 27 日