上海泽昌律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会的
法律意见书
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二零二零年九月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2020-01-03-05
致：英科医疗科技股份有限公司
本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2020 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《英科医疗科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年
9 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议
事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的
召开日期已达 15 日。
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本次股东大会现场会议于 2020 年 9 月 21 日在公司会议室如期召开。网络投
票时间为 2020 年 9 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2020 年 9 月 21 日 9:15—9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 21 日 9：
15-15：00 的任意时间。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权股
份 87,938,460 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 39.5456%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11 名，代表有表决权的股份
86,743,460 股，占公司股份总数的 39.0082%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 52 人，代表有表决权股份 1,195,000 股，占公司股份总数
的 0.5374%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司查验其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 57 人，代表有表决权
股份 1,408,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6333%。其中：通过现场投票
的股东 5 人，代表有表决权的股份 213,200 股，占公司股份总数的 0.0959％；通
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过网络投票的股东 52 人，代表有表决权的股份 1,195,000 股，占公司股份总数的
0.5374％。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议暨变更年产 160
亿只(1600 万箱)高端医用手套项目的议案》
表决结果：
同意：87,551,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5601%；反对
384,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4371%；弃权：2,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0027%。
中小股东表决情况：
同意：1,021,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5323%；反对：384,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 27.2973%;弃权：2,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1704%。
2、审议通过《关于与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议暨变更怀宁经
开区热电联产项目的议案》
表决结果：
同意：87,552,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5606%；反对
384,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4371%；弃权：2,000 股，占出席
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会议所有股东所持股份的 0.0023%。
中小股东表决情况：
同意：1,021,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5607%；反对：384,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 27.2973%；弃权：2,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1420%。
3、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：87,551,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5601%；反对
384,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4376%；弃权：2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0023%。
中小股东表决情况：
同意：1,021,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5323%；反对：384,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 27.3257%；弃权：2,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1420%。
4、审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意：87,558,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5681%；反对
379,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4319%；弃权：0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：1,028,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0294%；反对：379,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.9706%；弃权：0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会签订年产
400 亿只(4000 万箱)高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电
联产项目投资协议书的议案》
表决结果：
同意：87,552,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5606%；反对
384,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4371%；弃权：2,000 股，占出席
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会议所有股东所持股份的 0.0023%。
中小股东表决情况：
同意：1,021,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5607%；反对：384,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 27.2973%；弃权：2,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1420%。
6、审议通过《关于延长关联交易期限的议案》
表决结果：
同意：5,115,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9637%；反对 384,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 6.9927%；弃权：2,400 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0436%，关联股东刘方毅回避表决。
中小股东表决情况：
同意：1,021,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5039%；反对：384,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 27.3257%；弃权：2,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1704%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2020 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司 2020 年
第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海泽昌律师事务所 经办律师：
刘 波
负责人： 经办律师：
李振涛 石百新
年 月 日
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