国泰君安证券股份有限公司

                     关于英科医疗科技股份有限公司

  使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见

     国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）创业板向
特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对英科医疗使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
2809 号），英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票拟募集资金总额不超
过 50,000.00 万 元 。 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 应 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
499,999,981.14 元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币
4,167,373.12 元（不含税），募集资金净额为人民币 495,832,608.02 元。上述资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验
2020[518]号《英科医疗科技股份有限公司验资报告》。

     为加强募集资金的管理和使用，充分保护投资者权益，公司设立了相关募集
资金专项账户。募集资金 2020 年 11 月 18 日到账后，已全部存放于该募集资金
专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
募集资金监管协议。

     二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

     募集资金投资项目在募集资金到位之前，公司已根据募集资金投资项目进度
的实际情况以自筹及自有资金先行投入。自 2020 年 6 月 2 日至 2020 年 11 月
18 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 21,448.52
万元，具体情况如下：
                                                                  单位：人民币万元


                                   募集资金承诺投   截止披露日自有
 募集资金投资项目      投资总额                                         拟置换金额
                                       资金额       资金已投入金额

年产 61.84 只（618.4
万箱）高端医用手套项   30,177.25        24,000.00           21,448.52     21,448.52
目
        总 计          30,177.25        24,000.00           21,448.52     21,448.52

    三、募集资金置换先期投入的实施

    根据《英科医疗科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》
中披露的募集资金投资项目及资金使用计划如下：

    “公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元，扣除
发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                                  单位：人民币万元


            募集资金投资项目                   项目总投资          拟投入募集资金


年产 61.84 只（618.4 万箱）高端医用手套项
                                                    30,177.25             24,000.00
目
补充流动资金                                        26,000.00             26,000.00
                 总 计                              56,177.25             50,000.00

    若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金
净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具
体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

    本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金
择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程
序置换先期投入。”

    公司本次拟使用募集资金 21,448.52 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金事项，与上述发行申请文件的内容一致。本次置换没有与募投项目实施计划相
抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了
专项审核，并出具了天健审【2020】10235 号《关于英科医疗科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

    四、使用募集资金置换履行的决策程序

    公司于2020年11月30日召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会
第三十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金合计21,448.52万元置换预先投入募投项目自
筹资金。
    同时，公司监事会、全体独立董事就公司本次募集资金置换事项分别发表了
同意意见，认为本次募集资金置换事项的内容及程序符合相关法律法规。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已经履行了必要
的内部决策程序；公司本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过六个
月；会计师事务所已审核公司拟置换的资金金额，并出具鉴证报告，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    国泰君安证券同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗科技股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：




            何     欢                        张征宇




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                       年    月    日