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公司公告

英科医疗:独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见2020-12-04  

                                       英科医疗科技股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第四十次会议

                   相关事项的独立意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,

作为公司独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和

投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,我们在对相关资料进行认

真核查的基础上,现就公司第二届董事会第四十次会议审议的相关事

项发表独立意见如下:

     一、关于公司发行 H 股股票并上市前滚存利润分配方案的独立意

见

     《关于公司发行 H 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》已

经公司第二届董事会第四十次会议审议通过,表决程序符合有关规定。

上述方案符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况及需

要,符合股东的整体利益和长远利益,有利于平衡公司现有股东及未

来 H 股股东的利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,我

们同意该方案,并同意将本方案提交公司股东大会审议。

     独立董事:马玉申 魏治勋 魏学军



                                      英科医疗科技股份有限公司

                                          2020 年 12 月 4 日