上海泽昌律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
2021年度股东大会的
法律意见书
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二零二二年五月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于英科医疗科技股份有限公司
2021 年度股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2022-01-12-02
致：英科医疗科技股份有限公司
本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为配合新冠疫情防
控工作，本所律师通过视频的方式对本次会议进行见证。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布《关于召开
公司 2021 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事
项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召
开日期已达 20 日。
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本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室如期召开。网络投
票时间为 2022 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 20 日 9：15-15：
00 的任意时间。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 166 人，代表有表决权股
份 204,045,216 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 37.1266%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 12 名，代表有表决权的股份
193,981,448 股，占公司股份总数的 35.2955%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 154 人，代表有表决权股份 10,063,768 股，占公司股份总
数的 1.8311%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司查验其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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公司董事长刘方毅先生因工作原因无法出席会议，经半数以上董事推举董
事于海生担任本次股东大会会议主持人。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：
同意 203,308,441 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6389％；
反对 688,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3375％；弃权
48,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0236％。
2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：
同意 203,329,041 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6490％；
反对 688,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3375％；弃权
27,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0135％。
3、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：
同意 203,336,041 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6524％；
反对 681,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3341％；弃权
27,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0135％。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：
同意 203,322,141 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6456％；
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反对 690,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3385％；弃权
32,450 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0159％。
5、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：
同意 203,290,498 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6301％；
反对 753,018 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3690％；弃权
1,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0008％。
6、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况
及 2022 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：
同意 203,276,224 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6231％；
反对 762,392 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3736％；弃权
6,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0032％。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
表决结果：
同意 197,414,486 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.7504％；
反对 6,603,930 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.2365％；弃权
26,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0131％。
8、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：
同意 203,336,924 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6529％；
反对 672,492 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3296％；弃权
35,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0175％。
9、审议通过《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：
同意 198,799,976 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.4294％；
反对 5,239,040 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.5676％；弃权
6,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0030％。
10、审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。
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表决结果：
同意 203,160,741 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.5665％；
反对 710,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3482％；弃权
173,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0853％。
11、审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计暨 2021 年度日常关
联交易确认的议案》。
表决结果：
同意 10,650,718 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 93.7518％；
反对 674,025 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 5.9330％；弃权
35,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3151％。关联股东刘方
毅回避表决。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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