证券代码：300678            证券简称：中科信息          公告编号：2018-015




               中科院成都信息技术股份有限公司

             关于 2018 年度日常关联交易预计的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年

 4 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议通过了《关于 2018 年度日

 常关联交易预计的议案》。

         一、 预计 2018 年日常关联交易类别和金额
                                                                          单位：万元

关联交                       关联交易 预计合同 截止披露日已 上年发生 上年发生额占同
               关联人
易类别                         内容      金额     发生金额       金额     类业务比例

向关联方 成都瑞拓科技股份
                             技术开发       100              0    18.17           0.1%
  销售        有限公司

向关联方 深圳市中钞科信金
                             技术开发       150              0   169.25          1.68%
  销售     融科技有限公司

向关联方 深圳市中钞科信金
                             房屋租赁       200              0   183.02            38%
  销售     融科技有限公司

关联方往 深圳市中钞科信金 代收代垫
                                           1050       265.24 1,045.81             100%
   来      融科技有限公司       款



                                            1/5
     证券代码：300678     证券简称：中科信息    公告编号：2018-015


    深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）与公

司签订《员工借用协议》，中钞科信向公司借用员工，中钞科信承担借

用员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险等费用，并支付给中科信

息，由中科信息向相关员工发放工资及缴纳社会保险等。上表中代收代

垫款为该往来款。

    二、关联方介绍和关联关系

   （一）关联方基本情况

    1.成都瑞拓科技股份有限公司

    法人代表：董成生

    注册资本：1356.044 万元人民币

    经营范围：电子、机械、光学新产品研发、技术咨询、技术服务；

仪器仪表的研发、制造、租赁、销售；工业自动化控制设备的研发与制

造；软件研发；信息系统集成服务；医疗器械的研发并提供技术服务；

（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动；涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）。

    最近一期财务数据：资产总额 3522 万元，营业收入 2581 万元，净

利润 846 万元。

    2.深圳市中钞科信金融科技有限公司

    法人代表：古乐野

    注册资本：5000 万元人民币



                                 2/5
     证券代码：300678      证券简称：中科信息   公告编号：2018-015


    经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技

术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证

在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、

维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉

检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。

    最近一期财务数据：资产总额 29414 万元，营业收入 11523 万元，

净利润 1485 万元。

   （二）交易方与本公司的关联关系

    成都瑞拓科技股份有限公司与本公司为同一实际控制人，即中国科

学院控股有限公司；深圳市中钞科信金融科技有限公司为本公司出资设

立的共同控制的联营公司。

    三、关联交易的定价政策与定价依据

    公司与上述各关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的

原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价

格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独

立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或

被其控制。

    五、相关审核及批准程序

   （一）董事会审议情况

                                 3/5
     证券代码：300678      证券简称：中科信息    公告编号：2018-015


    2018 年 4 月 23 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通

过了《关于预计 2018 年度经常性关联交易的议案》，同意上述关联交

易事项。

   （二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》发表

了独立意见，认为：本议案所述关联交易是基于公司正常经营、提高经

济效益的市场化选择而发生的，符合公司实际经营需要。中钞科信与公

司签订的《员工借用协议》已经 2016 年 7 月 15 日二届二次董事会议批

准，公司独立董事已就其合理性、公允性发表了同意的意见。此等关联

交易遵循了“公平、公正、公允”的 原则，交易事项符合市场原则，

决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别

是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。全体独立

董事对本议案一致表示同意。

    六、保荐机构核查意见

    国信证券对公司 2018 年度日常关联交易预计进行了核查，查阅了

公司董事会材料及独立董事意见。

    经核查，保荐机构认为：

   （一）公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，

不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益。

   （二）该关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，

相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。

                                 4/5
     证券代码：300678     证券简称：中科信息        公告编号：2018-015


   （三）本次 2018 年度日常关联交易预计经公司独立董事认可并发表

了独立意见。

    综上所述，国信证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活

动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上

述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，国信证券对上述关联交

易事项无异议。

    七、备查文件

    1.《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议

决议》

    2.《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

    3.《国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计事项的核查意见》



    特此公告。



                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                    董事会

                                               2018 年 4 月 25 日




                                5/5