证券代码：300678      证券简称：中科信息    公告编号：2018-016




            中科院成都信息技术股份有限公司

           关于 2017 年度利润分配方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，会议应参加董事 9 人，

实际参加 9 人。审议通过了《2017 年度利润分配方案》，具体情况如下：

    一、2017 年度利润分配方案

     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度

归属于母公司所有者的净利润为42,536,330.87元，母公司实现净利润

为：33,865,547.06元。以母公司实现的净利润为基数，按母公司实现

的净利润10%提取法定盈余公积3,386,554.71元，母公司2017年度可分

配利润132,070,755.64元。建议公司2017年度利润分配方案如下：

    公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总 1 亿股为基数，向全

体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金

股利为人民币 500 万元（含税）；同时，以发行新股时所形成的资本公



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积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 8000 万股，转增后公司总

股本增加至 18000 万股。

    董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变

的原则对分配比例进行调整。

    二、公司董事会意见

    本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》、《公司章程》及《公司未来长期分红回报规划》等规定，符合

公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出

的相关承诺。同意将《2017 年度利润分配方案》提交公司 2017 年度股

东大会审议。

    三、公司独立董事意见

    经全体独立董事审议，认为公司《2017 年度利润分配方案》综合考

虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案

内容与公司业绩成长性相匹配，不存在损害投资者利益的情况。该方案

充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经

营成果，与证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司

确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相

关承诺。全体独立董事对《2017 年度利润分配方案》一致表示同意，同

意将该方案提交公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。

    四、其他

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    本次利润分配方案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议通过，敬

请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1.《中科院成都信息技术股份有限公司公司第二届董事会第十二次

会议决议》

    2.《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议

相关议题的独立董事事前认可意见》

    3.《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》



    特此公告。




                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                    董事会

                                               2018 年 4 月 25 日




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