中科信息:关于2017年度利润分配方案的公告2018-04-25
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2018-016
中科院成都信息技术股份有限公司
关于 2017 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议,会议应参加董事 9 人,
实际参加 9 人。审议通过了《2017 年度利润分配方案》,具体情况如下:
一、2017 年度利润分配方案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度
归属于母公司所有者的净利润为42,536,330.87元,母公司实现净利润
为:33,865,547.06元。以母公司实现的净利润为基数,按母公司实现
的净利润10%提取法定盈余公积3,386,554.71元,母公司2017年度可分
配利润132,070,755.64元。建议公司2017年度利润分配方案如下:
公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总 1 亿股为基数,向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税),合计派发现金
股利为人民币 500 万元(含税);同时,以发行新股时所形成的资本公
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积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 8000 万股,转增后公司总
股本增加至 18000 万股。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
二、公司董事会意见
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》、《公司章程》及《公司未来长期分红回报规划》等规定,符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出
的相关承诺。同意将《2017 年度利润分配方案》提交公司 2017 年度股
东大会审议。
三、公司独立董事意见
经全体独立董事审议,认为公司《2017 年度利润分配方案》综合考
虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力,方案
内容与公司业绩成长性相匹配,不存在损害投资者利益的情况。该方案
充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发展的经
营成果,与证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合,符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相
关承诺。全体独立董事对《2017 年度利润分配方案》一致表示同意,同
意将该方案提交公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。
四、其他
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本次利润分配方案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议通过,敬
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《中科院成都信息技术股份有限公司公司第二届董事会第十二次
会议决议》
2.《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议
相关议题的独立董事事前认可意见》
3.《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
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