证券代码：300678      证券简称：中科信息     公告编号：2019-013




             中科院成都信息技术股份有限公司

            关于 2018 年度利润分配方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 3 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，会议应参加董事 9 人，

实际参加 9 人。审议通过了《2018 年度利润分配方案》，具体情况如下：

    一、2018 年度利润分配预案

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归

属于母公司所有者的净利润为46,807,199.75元。母公司实现净利润为

38,953,801.68元。以母公司实现的净利润为基数，按10%比例提取法定盈

余公积3,895,380.17元后，母公司2018年度可分配利润为35,058,421.51元。

截止2018年末，本公司累计未分配利润176,649,316.20元，资本公积

178,367,745.82万元。公司2018年度利润分配方案如下：公司拟以截至2018

年12月31日公司股份总额1.8亿股为基数，向全体股东按每10股派发现

金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币900万元（含

税）。
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   本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

   董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变

的原则对分配比例进行调整。

    二、公司董事会意见

   本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

分红》、《公司章程》及《公司未来长期分红回报规划》等规定，符合

公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出

的相关承诺。同意将《2018年度利润分配方案》提交公司2018年度股东

大会审议。

   三、公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见

   公司《2018年度利润分配方案》获得了全体独立董事的事前认可，

独立董事认为：本方案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发

展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配，不存在损

害投资者利益的情况。本方案同时考虑了广大投资者的合理诉求，有利

于全体股东分享公司发展的经营成果，与中国证监会鼓励上市公司现金

分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、

股东长期回报规划以及作出的相关承诺。全体独立董事对《2018年度利

润分配方案》一致表示同意，并同意将该方案提交第二届第十七董事会

议审议，建议将该方案提交公司2018年度股东大会审议批准后实施。

    四、其他

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    本次利润分配方案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过，敬

请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1.中科院成都信息技术股份有限公司公司第二届董事会第十七次会

议决议

    2.中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议相

关议题的独立董事事前认可意见

    3.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见



    特此公告。




                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                                   董事会

                                              2019 年 3 月 28 日




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