证券代码：300678                       证券简称：中科信息


      关于中科院成都信息技术股份有限公司

     第二届董事会第十七次会议相关议题的

                独立董事事前认可意见
                        (2019 年 3 月 15 日)



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指

导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第二届董事会第

十七次会议审议的《2018 年度利润分配方案》、《关于 2019 年度经常性关

联交易预计的议案》两项议案进行了事前审查，发表如下独立意见：

    一、关于《2018 年度利润分配方案》的独立意见

    经全体独立董事审议，认为公司《2018 年度利润分配方案》是综合

考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案

内容与公司业绩成长性相匹配，不存在损害投资者利益的情况。该方案分

考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，

与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的

利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

我们全体独立董事对《2018 年度利润分配方案》一致表示同意，并同意

将该方案提交二届十七次董事会议审议，建议将该方案提交公司 2018 年


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度股东大会审议批准后实施。

    二、关于《关于 2019 年度经常性关联交易预计的议案》的独立意见

    经全体独立董事审议，认为公司对 2019 年度可能发生的出租资产、

提供技术服务等关联交易进行了最高金额预计，预计总金额不超过 600

万元。同时，公司与联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简

称“中钞科信”）在 2019 年度可能发生的关联方往来累计额预计为 1050

万元。经认真核查，该等关联交易是基于公司正常经营、提高经济效益的

市场化选择而发生的，符合公司实际经营需要。中钞科信与公司签订的《员

工借用协议》已经 2016 年 7 月 15 日二届二次董事会议批准，公司独立董

事已就其合理性、公允性发表了同意的意见。此等关联交易遵循了“公平、

公正、公允”的 原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定

价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此

项交易符合公司和全体股东的利益。我们全体独立董事对《关于 2019 年

度经常性关联交易预计的议案》一致表示同意，并同意将该议案提交二届

十七次董事会议审议。


                       中科院成都信息技术股份有限公司独立董事

                                      黄泽永       赖肇庆     周   玮

                                          2019 年 3 月 15 日




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