中科信息：第二届董事会第二十次会议决议公告2019-08-14
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-067
中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召
开第二届董事会第二十次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司
第二届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 13 日以联签方式召开。应参
与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数符合
法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王晓宇主持，全体监事、董
事会秘书及财务总监列席会议。
二、 会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于修订公司<章程>及其相关附件的议案》，
同意将该议案与二届十九次董事会议审议通过的《关于修订公司<章程>
的议案》、《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修
正的议案》合并形成《关于修订公司<章程>的议案》、《关于对〈股东
大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》，并提交 2019 年
第一次临时股东大会审议。
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表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于〈董事、监事薪酬待遇管理办法〉的议
案》，同意提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》，同
意提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提名选举第三届董事会非独立董事候选
人的议案》，同意提名史志明先生、付忠良先生、索继栓先生、张勇先
生、杨红梅女士、王晓宇先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提
交 2019 年第一次临时股东大会选举。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于提名选举第三届董事会独立董事候选人
的议案》，同意提名李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生为第三届董事
会独立董事候选人，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举。三位独
立董事候选人在提交本公司股东大会选举前，其任职资格和独立性应经
深圳证券交易所审核通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于授权董事会办理公司<章程修正案>等工
商备案手续的议案》，同意提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（七）审议通过了《关于第二届高管人员任期经营业绩考核结果
及奖惩情况的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议
案》，同意在 2019 年 8 月 29 日在成都召开公司 2019 年第一次临时股
东大会，具体会议通知由董事会按规定发出。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民
币 4,000 万元（含 4,000 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）听取了《关于公司董事、监事 2018 年度考核及薪酬情况的
报告》，同意在公司 2019 年第一次临时股东大会上向股东报告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二
十次会议决议》
2、关于公司第二届董事会第二十次会议相关议题的独立董事事前
认可意见
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3、关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、国信证券关于公司使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日
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