证券代码：300678    证券简称：中科信息      公告编号：2019-068




                中科院成都信息技术股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第十三次会议于 2019 年 8 月 13 日以联签方式召开。应参与表决监

事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公

司章程的规定。会议由监事会主席王伟主持，董事会秘书列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议

案》，全体监事同意提名帅红涛、傅敏为本公司第三届监事会股东代表

监事候选人。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意

公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币

4,000 万元（含 4,000 万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超

过 12 个月。


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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第二届监事会第十三次会议决议》。



   特此公告。



                                  中科院成都信息技术股份有限公司

                                                    监事会

                                               2019 年 8 月 13 日




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