中科信息:第二届监事会第十三次会议决议公告2019-08-14
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-068
中科院成都信息技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第十三次会议于 2019 年 8 月 13 日以联签方式召开。应参与表决监
事为 3 名,实际参与表决监事 3 名,参与表决的监事人数符合法律和公
司章程的规定。会议由监事会主席王伟主持,董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议
案》,全体监事同意提名帅红涛、傅敏为本公司第三届监事会股东代表
监事候选人。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意
公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币
4,000 万元(含 4,000 万元),使用期限自董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。
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证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-068
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有
限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 13 日
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