证券代码：300678        证券简称：中科信息     公告编号：2019-070




                 中科院成都信息技术股份有限公司
            关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
                     非独立董事候选人的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科信

息”)于 2019 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过

了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定，同意公司按照相关法律程序

进行董事会换届选举，根据公司控股股东中国科学院控股有限公司、持

股 5%以上股东菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）的推荐，第二届

董事会正式提名以下人员为本公司第三届董事会非独立董事候选人：

序号 候选人姓名     董事类别                提名人（单位）          备注

 1     史志明      非独立董事          中国科学院控股有限公司       继任

 2     付忠良      非独立董事          中国科学院控股有限公司       继任

 3     索继栓      非独立董事          中国科学院控股有限公司       继任

 4     张   勇     非独立董事          中国科学院控股有限公司       继任

 5     杨红梅      非独立董事          中国科学院控股有限公司       继任

 6     王晓宇      非独立董事      菏泽宇中企业管理咨询中心（有限   继任
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序号 候选人姓名    董事类别                提名人（单位）          备注

                                 合伙）


    上述 6 位非独立董事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，

经股东大会选举通过后，将正式担任公司第三届董事会非独立董事，任

期三年。

    通过对上述 6 位非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的

审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被

中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事

的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有

非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行非独立董事职责，直至

新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

    公司第二届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名非独

立董事候选人发表了独立意见。

    《关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容

详见 2019 年 8 月 14 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网的公告。

    上述 6 位非独立董事候选人简介附后。




    特此公告。
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                                        董事会

                                  2019 年 8 月 13 日




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附：

              中科院成都信息技术股份有限公司
             第三届董事会非独立董事候选人简介


       史志明先生：1977 年 7 月出生，无境外永久居留权，四川大学信息

管理系本科毕业，西南财经大学工商管理硕士，正研级高级工程师。历

任中科院成都信息技术有限公司办公自动化事业部经理、总经理助理、

副总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事、常务副总

经理，成都中科信息技术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

       史志明先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列情形，符合担任上市公司董事的基本任职条件。史志明

先生通过菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有本公司股份

共计 498,407 股，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。

       付忠良先生：1967 年 1 月出生，无境外永久居留权，中科院成都

计算所硕士研究生毕业，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任

中科院成都信息技术有限公司工业计算机应用事业部经理、副总经理、

常务副总经理、董事、总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限

公司董事、总经理，深圳中钞科信金融科技有限公司副董事长，成都中

科石油工程技术股份有限公司董事，中科院金华信息技术有限公司执行

董事兼法定代表人，中国科学院大学博士生导师。

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    付忠良先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列情形，符合担任上市公司董事的基本任职条件。付忠良

先生通过菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有本公司股份

共计 2,093,308 股，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系。

    索继栓先生：1964年3月出生，无境外永久居留权，中科院兰州化

学物理所理学博士研究生毕业，研究员。历任中科院兰州化学物理所研

究员、所长助理、副所长，中科院兰州分院副院长，中国科学院成都有

机化学有限公司董事长，国科控股副总经理等职。现任中科院成都信息

技术股份有限公司董事，国科控股董事兼总经理，同时兼任联想控股股

份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、上海碧科清洁能源技术

有限公司、中科院广州化学有限公司等多家企业董事。

    索继栓先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列情形，符合担任上市公司董事的基本任职条件。索继栓

先生在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任董事、

总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系。

    张勇先生：1970 年 8 月出生，无境外永久居留权，清华大学研究生

毕业，工商管理硕士。历任国科控股综合管理部总经理、国科控股股权

管理部总经理、北京中科科仪技术发展有限责任公司总经理等职。现任

中科院成都信息技术股份有限公司董事，国科控股副总经理，同时兼任

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中科实业集团（控股）有限公司、中国科技出版传媒集团有限公司、中

国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、中国科技产业投资管理有限公司

等多家企业董事。

    张勇先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列情形，符合担任上市公司董事的基本任职条件。张勇先

生在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任董事、

副总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。

    杨红梅女士：1972 年 2 月出生，无境外永久居留权，中国科学院

大学硕士研究生毕业，高级工程师。历任国科控股高级经理、部门总经

理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事，国科控股监事兼

股权管理部总经理，同时兼任中国科技出版传媒集团有限公司、东方科

仪控股集团有限公司、北京中科院软件中心有限公司、中国科学院沈阳

科学仪器股份有限公司等多家企业董事。

    杨红梅女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列情形，符合担任上市公司董事的基本任职条件。杨红梅

女士在本公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任监事、

股权管理部总经理，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系。

   王晓宇先生：1955 年 2 月出生，无境外永久居留权，电子科技大学

经济管理学院研究生毕业，工商管理硕士，研究员，享受国务院政府特

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殊津贴专家。历任中科院成都信息技术有限公司副总经理、总经理、董

事长等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事长，成都中科石

油工程技术股份有限公司董事长，四川省计算机学会理事长，中国科学

院曼谷创新合作中心常务理事，中国科学院大学博士生导师。

    王晓宇先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列情形，符合担任上市公司董事的基本任职条件。王晓宇

先生通过菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有本公司股份

共计 3,987,254 股，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系。




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