证券代码：300678        证券简称：中科信息       公告编号：2019-072




                中科院成都信息技术股份有限公司
                   关于修订公司《章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司《章程》修订情况

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国

证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证监会〔2018〕

29 号公告）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会

〔2019〕10 号公告），深圳证券交易所《关于修改〈深圳证券交易所股

票上市规则〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则〉有关条款的通知》

（深证上〔2019〕245 号）等相关规则制度的最新要求，结合本公司实

际情况，公司于 2019 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十次会议审议

通过了《关于修订公司<章程>及其相关附件的议案》，具体情况如下:
条款序号               修订前                           修订后
第六十八   第六十八条 股东大会由董事      第六十八条 股东大会由董事长主
    条     长主持。董事长不能履行职务或   持。董事长不能履行职务或不履行职
           不履行职务时，由半数以上董事   务时，则由副董事长主持。上述人员
           共同推举的一名董事主持。       均不能履行职务或者不履行职务的，
                                          由半数以上董事共同推举的一名董
                                          事主持。
第一百一   第一百一十六条 董事会由9名     第一百一十六条 董事会由9名董事
  十六条   董事组成，其中独立董事3名，    组成，其中独立董事3名，设董事长1
           设董事长1人。                  人，根据需要可以设副董事长1名。
第一百二   第一百二十条 董事会设董事      第一百二十条 董事会设董事长1
  十条     长1人，由董事会以全体董事的    人，根据需要可以设副董事长1名，
           过半数选举产生。               均由董事会以全体董事的过半数选
                                          举产生。

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第一百二   第一百二十二条 董事长不能      第一百二十二条 董事长不能履行
  十二条   履行职务或者不履行职务的，由   职务或者不履行职务的，则由副董事
           半数以上董事共同推举一名董     长履行职务。上述人员均不能履行职
           事履行职务。                   务或者不履行职务时，由半数以上董
                                          事共同推举一名董事履行职务。

    上述修订事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    二、 备查文件

    公司第二届董事会第二十次会议决议



    特此公告。

                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                   董事会

                                           2019 年 8 月 13 日




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