中科信息:关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告2019-08-14
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-088
中科院成都信息技术股份有限公司
关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会任期已经届满,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、公司《章程》的相关规定,公司于 2019 年 8 月 12 日召开
职工代表大会,选举公司第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表
认真讨论,会议选举肖帆先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历
见附件),肖帆先生将与公司股东大会选举的 2 名股东代表监事共同组
成公司第三届监事会,任期至第三届监事会届满。
肖帆先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,其将按照有
关规定行使职权。
特此公告。
附件:第三届监事会职工代表监事肖帆简介
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
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2019 年 8 月 14 日
附件:
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第三届监事会职工代表监事肖帆简介
肖帆先生:1963 年 5 月出生,无境外永久居留权,中科院成都分院
数理科学研究室研究生毕业,理学硕士,高级工程师。历任中科院成都
信息技术有限公司市场部常务副经理、经理等职。现任中科院成都信息
技术股份有限公司职工代表监事兼市场部经理,成都中科信息技术有限
公司监事。
肖帆先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所列情形,符合担任上市公司监事的基本任职条件。肖帆先
生通过菏泽宇中企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有本公司股份共
计 516,096 股,与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。
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