证券代码：300678    证券简称：中科信息      公告编号：2019-093




              中科院成都信息技术股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召

开第二届董事会第二十一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公

司第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 22 日以联签方式召开。

应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数

符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王晓宇主持，全体监事、

董事会秘书列席会议。

    二、 会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》, 同

意按期披露上述报告及其摘要。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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       三、 备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二

十一次会议决议》

       2、中科院成都信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立

意见



       特此公告。



                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                 董事会

                                           2019 年 8 月 22 日




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