证券代码：300678    证券简称：中科信息      公告编号：2019-099



              中科院成都信息技术股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召

开第三届董事会第一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第

三届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。应参

与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数符合

法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董

事会秘书列席会议。

    二、 会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议并一致通过《关于选举史志明为董事长的议案》, 选举

史志明先生为公司第三届董事会董事长（法定代表人）,任期三年。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议并一致通过《关于选举付忠良为副董事长的议案》，

选举付忠良先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    （三）审议并一致通过《关于董事会专门委员会成员构成的议案》，

    同意董事会所属专门委员会的成员构成如下：

    1、战略委员会主任为史志明，委员为付忠良、杨红梅。战略委员

会下设战略与投资工作小组，组长：史志明，组员：尹邦明、钟勇。

    2、薪酬与考核委员会主任为李志蜀，委员为史志明、周玮。

    3、提名委员会主任为曹德骏，委员为史志明、李志蜀。

    4、审计委员会主任为周玮，委员为付忠良、李志蜀。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议并一致通过《关于聘任史志明为总经理的议案》，决定

聘任史志明先生为公司总经理,任期三年。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议并一致通过《关于聘任尹邦明为董事会秘书的议案》，

决定聘任尹邦明先生为公司董事会秘书,任期三年。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议并一致通过《关于聘任尹邦明等四人为副总经理的议案》

    1、决定聘任尹邦明先生为公司副总经理,任期三年。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、决定聘任钟勇先生为公司副总经理,任期三年。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、决定聘任王晓东先生为公司副总经理,任期三年。



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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、决定聘任方伟先生为公司副总经理,任期三年。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议并一致通过《关于聘任刘小兵为财务负责人的议案》

    聘任刘小兵先生为公司财务负责人（财务总监）,任期三年。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议并一致通过《关于授权张梅女士具体办理本次会议相关

工商备案手续的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 《中科院成都信息技术股

份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

    2、独立董事关于中科院成都信息技术股份有限公司拟聘任高级管

理人员的独立意见



    特此公告。

                             中科院成都信息技术股份有限公司

                                           董事会

                                       2019 年 8 月 29 日




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