独立董事关于中科院成都信息技术股份有限公司

            拟聘任高级管理人员的独立意见



    根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独

立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作

为公司的独立董事，收到了《关于聘任史志明为总经理的议案》、《关

于聘任尹邦明为董事会秘书的议案》、《关于聘任尹邦明等四人为副总

经理的议案》、《关于聘任刘小兵为财务负责人的议案》的相关材料，

听取了相关人员对该事项的说明和报告，了解了相关情况，并对会议

材料进行了仔细研究，现对该事项发表独立意见如下：

    公司第二届高级管理人员任期至 2019 年 5 月届满，根据控股股

东中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）的建议，第三

届董事会、监事会延至 2019 年 8 月进行换届，按照公司《章程》相

关规定高级管理人员应该由公司第三届董事会予以重新聘任。在公司

第三届董事会换届选举前，国科控股按照国有企业领导干部遴选的相

关组织程序对公司高级管理人员进行了换届考核及民主测评，并与相

关干部进行了沟通，就公司第三届拟聘任高级管理人员中总经理、财

务负责人（财务总监）人选进行了推荐。公司董事长兼总经理史志明

对董事会秘书、副总经理等高级管理人员进行了提名。

    本次拟聘任的公司总经理史志明先生，拟聘任的公司董事会秘书

尹邦明先生，拟聘任的公司副总经理尹邦明先生、钟勇先生、王晓东
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先生、方伟先生，拟聘任的公司财务负责人（财务总监）刘小兵先生，

具备法律、行政法规所规定的高级管理人员任职资格，具备履行高级

管理人员职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，

提名程序合法、有效。

    我们同意对史志明先生、尹邦明先生、钟勇先生、王晓东先生、

方伟先生、刘小兵先生的相关高级管理人员岗位的聘任。




                       （独立董事签字）



       李志蜀




       曹德骏




       周玮




                                             2019 年 8 月 29 日




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