证券代码：300678     证券简称：中科信息      公告编号：2019-100




             中科院成都信息技术股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第一次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。应参与表决

监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和

公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    审议并一致通过《关于选举帅红涛为监事会主席的议案》

    选举帅红涛为公司第三届监事会主席,任期三年。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第三届监事会第一次会议决议》。



   特此公告。

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                                             监事会

                                        2019 年 8 月 29 日




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