证券代码：300678     证券简称：中科信息     公告编号：2019-101




            中科院成都信息技术股份有限公司
            关于董事会、监事会完成换届选举
            暨部分董事、监事换届离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

8 月 29 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、

监事会换届选举的相关议案。当日，公司召开第三届董事会第一次会议

及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员

会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。现将有关情

况公告如下：

    一、第三届董事会组成情况

    非独立董事：史志明先生、付忠良先生、索继栓先生、张勇先生、

杨红梅女士、王晓宇先生

    独立董事：李志蜀先生、曹德骏先生、周玮先生

    公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期自股东大会审议通过

之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资

格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的


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不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并

且尚未解除的情况，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人

员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人

数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

    二、第三届监事会组成情况

    非职工代表监事：帅红涛先生、傅敏先生

    职工代表监事：肖帆先生

    公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期自股东大会审议通过

之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资

格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事

的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，

近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也

不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高

级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、董事会届满离任情况

    董事会换届选举完成，公司第二届董事会独立董事黄泽永先生、赖

肇庆先生不再担任公司任何职务。公司对黄泽永先生、赖肇庆先生在任

期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，黄泽永

先生、赖肇庆先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

    四、监事会届满离任情况


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   监事会换届选举完成，公司第二届监事会主席王伟先生将不再担任

公司监事职务。公司对王伟先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢！截至本公告披露日，王伟先生持有公司股份 2,392,352 股，

占公司总股本的 1.33%，目前不存在应履行而未履行的承诺。



   特此公告。



                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                    董事会

                                              2019 年 8 月 29 日




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