中科信息:第三届董事会第二次会议决议公告2019-09-17
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-106
中科院成都信息技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召
开第三届董事会第二次会议的通知》(以下简称“《通知》”),公司
第三届董事会第二次会议于 2019 年 9 月 16 日以联签方式召开。应参与
表决董事为 9 名,实际参与表决董事 9 名,参与表决的董事人数符合法
律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持,全体监事、董事
会秘书、财务总监列席会议。
二、 会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项:
审议通过《关于向银行申请综合授信额度和银行贷款的议案》
同意向中国银行成都武侯支行申请综合授信额度不超过 4000 万元,
授信期限为 12 个月,实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为
准。授信用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇票开立等。实际银行
贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。公司授权法定代表
人在额度范围内签署授信额度和贷款的相关协议。
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表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有
限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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