中科信息:关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见2019-11-06
关于中科院成都信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
(2019 年 11 月 5 日)
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有
关法律、法规和规范性文件的规定,我们作为中科院成都信息技术股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对提交公司第三届董事会第四
次会议审议的《关于变更募集资金专用账户的议案》、《关于续聘公司审计
机构的议案》进行了审查,发表如下独立意见:
一、对《关于变更募集资金专用账户的议案》的独立意见
全体独立董事认为,公司本次变更募集资金专户的相关审批程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定的要求,此次变
更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不存在变相改变募集资金投
向和损害中小股东利益的情形,不影响募集资金投资计划,同意公司此次
变更募集资金专户。
二、对《关于续聘公司审计机构的议案》的独立意见
全体独立董事认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券
从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司 2018 年
审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法
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规和政策的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责、细致严
谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性,我们
全体独立董事对《关于续聘公司审计机构的议案》一致表示同意,同意提
交下一次股东大会审议批准。
(以下无正文,为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》签字页)
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(本页无正文,为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事签名:
李志蜀
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(本页无正文,为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事签名:
曹德骏
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(本页无正文,为《关于中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会
第四次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事签名:
周玮
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