证券代码：300678     证券简称：中科信息   公告编号：2019-111



              中科院成都信息技术股份有限公司
              第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召

开第三届董事会第四次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第

三届董事会第四次会议于 2019 年 11 月 5 日以联签方式召开。应参与表

决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数符合法律

和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会

秘书、财务总监列席会议。

    二、 会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    同意向全资子公司成都中科信息技术有限公司增加注册资本金共

计人民币 5,400 万元，增资资金来源为使用募集资金 2,888 万元、中科

信息自有资金 2,512 万元，全部计入成都中科注册资本。

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于第三届经营班子任期主要考核指标的议案》


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       同意议案中确定的公司第三届经营班子任期（2019 年-2021 年）主

要考核指标目标值。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

       同意公司为加强募集资金的管理，最大限度地保障股东的权益，

将存放于浙商银行成都人民南路支行专项账户的募集资金本息余额转

存至公司在上海银行股份有限公司成都分行开设的新的募集资金专户，

并注销浙商银行成都人民南路支行专项账户。公司将及时与上海银行股

份有限公司成都分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订新的《募集

资金三方监管协议》，并授权董事长或其代表办理上述具体事项。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （四）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

       同意公司为保持审计工作连贯性，续聘天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、 备查文件

       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

       2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议题的事前认可意

见；
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3.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



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                                          董事会

                                    2019 年 11 月 5 日




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