证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2019-115



             中科院成都信息技术股份有限公司
               关于续聘公司审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年

11月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审

议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。独立董事已就该事项发表

了事前认可意见和同意的独立意见。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审

计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司

2018 年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出

良好的职业规范和精神，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的

财务状况及经营成果。为保持审计工作连贯性，公司拟续聘天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    备查文件：

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份

有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

    2.经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份

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有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

       3.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议题的事前认可意

见；

       4.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



       特此公告。



                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                 董事会

                                          2019 年 11 月 5 日




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