中科信息:第三届董事会第六次会议决议公告2020-03-06
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2020-006
中科院成都信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召
开第三届董事会第六次会议的通知》(以下简称“《通知》”),公司第
三届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 5 日以联签方式召开。应参与表
决董事为 9 名,实际参与表决董事 9 名,参与表决的董事人数符合法律
和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持,全体监事、董事会
秘书、财务总监列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项:
(一)审议通过《关于〈法律事务管理暂行办法〉的议案》
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
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披露的《关于调整薪酬与考核委员会成员的公告》。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
同意将首发募集资金中的 9,187 万元闲置资金永久补充公司流动资
金,并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
全体独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于使用闲置募集资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(五)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 3 月 23 日(星期一)下午 14:30 在成都召开
2020 年第一次临时股东大会,会议正式议题共计两项,具体如下:
1、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
2、审议《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
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有限公司第三届董事会第六次会议决议》;
2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日
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