证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2020-006



              中科院成都信息技术股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召

开第三届董事会第六次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第

三届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 5 日以联签方式召开。应参与表

决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决的董事人数符合法律

和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会

秘书、财务总监列席了会议。

    二、会议审议情况

    与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于〈法律事务管理暂行办法〉的议案》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

    同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
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披露的《关于调整薪酬与考核委员会成员的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

    同意将首发募集资金中的 9,187 万元闲置资金永久补充公司流动资

金，并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    全体独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用闲置募集资金永久性补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》


    同意公司于 2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 14：30 在成都召开

2020 年第一次临时股东大会，会议正式议题共计两项，具体如下：

    1、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

    2、审议《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
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有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

    2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




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                                              董事会

                                         2020 年 3 月 5 日




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