证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2020-007



              中科院成都信息技术股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第五次会议于 2020 年 3 月 5 日以联签方式召开。应参与表决监事

为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司

章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

   （一）审议通过《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为本次使用闲置募集资金永久补充流动资金可进

一步提高公司资金的使用效率，降低财务费用，提高公司的整体经营效

益。本次使用闲置募集资金永久补充流动资金的决定是在闲置资金还未

明确用途的基础上做出的，能够更好满足公司持续经营和业务发展需要，

不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向的情形。公司履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司使用闲置募集资金

9,187 万元用于永久补充流动资金。
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    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有

限公司第三届监事会第五次会议决议》。



    特此公告。




                            中科院成都信息技术股份有限公司

                                          监事会

                                      2020 年 3 月 5 日




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