中科信息:第三届监事会第五次会议决议公告2020-03-06
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2020-007
中科院成都信息技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第五次会议于 2020 年 3 月 5 日以联签方式召开。应参与表决监事
为 3 名,实际参与表决监事 3 名,参与表决的监事人数符合法律和公司
章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持,董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核,监事会认为本次使用闲置募集资金永久补充流动资金可进
一步提高公司资金的使用效率,降低财务费用,提高公司的整体经营效
益。本次使用闲置募集资金永久补充流动资金的决定是在闲置资金还未
明确用途的基础上做出的,能够更好满足公司持续经营和业务发展需要,
不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
投向的情形。公司履行了必要的审议程序,不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司使用闲置募集资金
9,187 万元用于永久补充流动资金。
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表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有
限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 5 日
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