中科信息：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-24
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2020-015
中科院成都信息技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议于 2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30 在四川省成都市
武侯区人民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼
五楼二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 3 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月
23 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长史志明先生主持。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）通过现场投票的股东2人，代表股份104,650,703股，占上市
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公司总股份的58.1393％。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1
名，代表股份9,600股，占上市公司总股份的0.0053%。出席现场会议和
参加网络投票的股东及股东代表共计3名，代表股份数量104,660,303股，
占上市公司总股份的58.1446%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元（成都）
律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本
次会议有关议案的决议情况如下：
一、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 104,650,703 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
二、审议并通过《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 104,650,703 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、魏麟律
师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员
和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2.北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日
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