证券代码：300678   证券简称：中科信息     公告编号：2020-064




              中科院成都信息技术股份有限公司
 关于收到控股股东推荐非独立董事候选人函件的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已

于近日收到了公司董事索继栓先生和杨红梅女士的书面辞职申请，同时

亦收到了控股股东中国科学院控股有限公司关于推荐杨建华先生、赵自

强先生为非独立董事候选人的函件。

   公司将根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定，提请公司提名委员会尽快完成对杨建华先生、赵自强先生

担任非独立董事候选人的任职资格审查，及时履行相关决策程序，提交

至公司股东大会审议完成非独立董事的补选工作，并及时履行信息披露

义务。



   特此公告。



                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                                 董事会

                                          2020 年 5 月 21 日

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