证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2020-064 中科院成都信息技术股份有限公司 关于收到控股股东推荐非独立董事候选人函件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已 于近日收到了公司董事索继栓先生和杨红梅女士的书面辞职申请,同时 亦收到了控股股东中国科学院控股有限公司关于推荐杨建华先生、赵自 强先生为非独立董事候选人的函件。 公司将根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定,提请公司提名委员会尽快完成对杨建华先生、赵自强先生 担任非独立董事候选人的任职资格审查,及时履行相关决策程序,提交 至公司股东大会审议完成非独立董事的补选工作,并及时履行信息披露 义务。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 21 日 1/ 1