中科信息:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-07-08
证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2020-078
中科院成都信息技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020
年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其
中现场会议于 2020 年 7 月 7 日(星期二)下午 14:30 在四川省成都市
武侯区人民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼
五楼二会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 7 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 7
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集,董事长史志明先生主持。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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(二)通过现场投票的股东2人,代表股份99,250,702股,占上市
公司总股份的55.1393%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1
名,代表股份8,800股,占上市公司总股份的0.0049%。出席现场会议和
参加网络投票的股东及股东代表共计3名,代表股份数量99,259,502股,
占上市公司总股份的55.1442%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元(成都)
律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议,关于本
次会议有关议案的决议情况如下:
(一)审议并通过《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》
1.选举杨建华先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意 99,259,502 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%。
中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%。
杨建华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.选举赵自强先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意 99,259,502 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%。
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中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%。
赵自强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
(二)审议并通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果:同意 99,259,502 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
(三)审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>和<信息披露管
理办法>的议案》
表决结果:同意 99,259,502 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
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弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
(四)审议并通过《关于授权董事会具体办理<章程修正案>等事项
工商备案相关手续的议案》
表决结果:同意 99,259,502 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 8,800 股,占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
(五)听取《关于公司董事、监事 2019 年度考核结果及薪酬情况
的报告》
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天元(成都)律师事务所陈昌慧律师、魏麟律
师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员
和召集人的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
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1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》;
2.北京天元(成都)律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限
公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 7 日
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