证券代码：300678    证券简称：中科信息   公告编号：2020-078




             中科院成都信息技术股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020

年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其

中现场会议于 2020 年 7 月 7 日（星期二）下午 14:30 在四川省成都市

武侯区人民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼

五楼二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2020 年 7 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 7

日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，董事长史志明先生主持。本次会议的

召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

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    （二）通过现场投票的股东2人，代表股份99,250,702股，占上市

公司总股份的55.1393％。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1

名，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0049%。出席现场会议和

参加网络投票的股东及股东代表共计3名，代表股份数量99,259,502股，

占上市公司总股份的55.1442%。

    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元（成都）

律师事务所见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

   经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本

次会议有关议案的决议情况如下：

    （一）审议并通过《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》

    1.选举杨建华先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％。

    杨建华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    2.选举赵自强先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％。



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    中小股东表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％。

    赵自强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    （二）审议并通过《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。

    （三）审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>和<信息披露管

理办法>的议案》

    表决结果：同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；



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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。

    （四）审议并通过《关于授权董事会具体办理<章程修正案>等事项

工商备案相关手续的议案》

    表决结果：同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。

    （五）听取《关于公司董事、监事 2019 年度考核结果及薪酬情况

的报告》

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、魏麟律

师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程

序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员

和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件



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   1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有

限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

   2.北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限

公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。



                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                        2020 年 7 月 7 日




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