证券代码：300678   证券简称：中科信息   公告编号：2020-108




              中科院成都信息技术股份有限公司
                 关于暂不召开股东大会的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 9 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相

关议案，上述议案所涉交易（以下简称“本次交易”）构成关联交易，

预计不构成重大资产重组，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、

《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》

及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》

等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行

事后审核。同时，本次交易所涉及资产的审计、评估工作尚未完成，相

关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书（草案）中予以披

露。

       经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定暂不召开股东

大会。待相关审计、评估等工作完成后，公司董事会将另行发布召开股

东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。
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特此公告。




                            中科院成都信息技术股份有限公司

                                          董事会

                                    2020 年 9 月 9 日




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